Cổ đông » Báo cáo định kỳ khác »
| |
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ SỐ 6 HÀ NỘI |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
_________ |
_________________________________ |
Số: 39/BC-CT6 |
Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2014 |
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2014)
Kính gửi: |
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước |
- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà số 6 Hà Nội
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6A tòa nhà Hỗn hợp, lô đất C1, đường Lê Văn Lương, Thanh Xuân, HN
- Điện thoại: 0913224195 Email: info@handico6.com.vn
- Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đ (Tám mươi tỷ đồng)
I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:
1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:
Stt |
Thành viên HĐQT |
Chức vụ |
Số buổi họp tham dự |
Tỷ lệ |
Lý do không tham dự |
1 |
Lê Quốc Bình |
Chủ tịch |
09 |
100% |
|
2 |
Vũ Tuấn Anh |
Uỷ viên |
09 |
100% |
|
3 |
Nguyễn Thiện Dũng |
Uỷ viên |
09 |
100% |
|
4 |
Đinh Ngọc Linh |
Uỷ viên |
09 |
100% |
|
5 |
Bùi Triều Dương |
Uỷ viên |
09 |
100% |
|
2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:
II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:
Stt |
Số Nghị quyết/ Quyết định |
Ngày |
Nội dung |
1 |
Số 01/NQ-HĐQT-CT6 |
4/3/2013 |
Vay vốn cá nhân để hoạt động SXKD |
2 |
Số 02/QĐ-HĐQT-CT6 |
20/3/2013 |
Đầu tư vốn góp 30% vào vốn điều lệ của Công ty CP XL cơ điện Handico6 |
3 |
Số 03/NQ-HĐQT-CT6 |
27/3/2013 |
Phê duyệt giá và chuyển nhượng mặt bằng tầng 5 của dự án Diamond Flower cho Công ty CP XD & Tư vấn Thái Bình Dương |
4 |
Số 04/NQ-HĐQT-CT6 |
12/4/2013 |
Giảm giá bán căn hộ cho CBCNV mua nhà tại dự án Diamond Flower |
5 |
Số 05/NQ-HĐQT-CT6 |
6/5/2013 |
Thống nhất phê duyệt lại giá bán căn hộ và giá bán văn phòng tại dự án Diamond Flower |
6 |
Số 06/NQ-HĐQT-CT6 |
7/5/2013 |
Phê duyệt lại Tổng dự toán của dự án Diamond Flower |
7 |
Số 07/NQ-HĐQT-CT6 |
14/6/2013 |
Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2012 |
8 |
Số 09-NQ-HĐQT-CT6 |
2/12/2013 |
Chuyển nhượng khoảng 1.200m2 diện tích căn hộ tại dự án Diamond Flower |
III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:
STT |
Tên tổ chức/cá nhân |
Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) |
Chức vụ tại công ty (nếu có) |
Số CMND/ ĐKKD |
Ngày cấp CMND/ ĐKKD |
Nơi cấp CMND/ ĐKKD |
Địa chỉ |
Thời điểm bắt đầu là người có liên quan |
Thời điểm không còn là người có liên quan |
Lý do |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:
1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan
Stt |
Tên tổ chức/cá nhân |
Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) |
Chức vụ tại công ty (nếu có) |
Số CMND/ ĐKKD |
Ngày cấp CMND/ ĐKKD |
Nơi cấp CMND/ ĐKKD |
Địa chỉ |
Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ |
Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ |
Ghi chú |
I |
Cổ đông nội bộ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Lê Quốc Bình |
|
Chủ tịch HĐQT - TGĐ |
010373000 |
25/3/2003 |
Hà Nội |
|
1.141.208 |
14,27% |
|
2 |
Vũ Tuấn Anh |
|
Uỷ viên HĐQT – Phó TGĐ |
012057459 |
9/7/2009 |
Hà Nội |
|
253.327 |
3,17% |
|
3 |
Đinh Ngọc Linh |
|
Uỷ viên HĐQT – Phó TGĐ |
011585030 |
18/3/2004 |
Hà Nội |
|
100.250 |
1,25% |
|
4 |
Nguyễn Thiện Dũng |
|
Uỷ viên HĐQT – Phó TGĐ |
011009465 |
27/11/2003 |
Hà Nội |
|
32.289 |
0,4% |
|
5 |
Bùi Triều Dương |
|
Uỷ viên HĐQT – TP. HCTC |
010555640 |
10/8/2001 |
Hà Nội |
|
6.400 |
0,08% |
|
6 |
Nguyễn Quốc Hùng |
|
Trưởng BKS |
010146720 |
24/8/2000 |
Hà Nội |
|
43.279 |
0,54% |
|
7 |
Nguyễn Thị Thanh |
|
Uỷ viên BKS |
011395915 |
27/9/2001 |
Hà Nội |
|
12.237 |
0,15% |
|
8 |
Phạm Anh Tú |
|
Uỷ viên BKS |
011499243 |
5/5/2005 |
Hà Nội |
|
2.920 |
0,04% |
|
9 |
Ngô Văn Đồng |
|
KTT |
151234727 |
25/1/2009 |
Thái Bình |
|
67.740 |
0,85% |
|
II |
Người có liên quan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Hoàng Thuý Nga |
|
|
011377874 |
|
Hà Nội |
|
872.561 |
10,91% |
|
2 |
Vũ Văn Mạnh |
|
|
011693115 |
28/5/2004 |
Hà Nội |
|
69.230 |
0,86% |
|
3 |
Nguyễn Kim Hoa |
|
|
011035390 |
30/9/2002 |
Hà Nội |
|
19.600 |
0,25% |
|
2. Giao dịch cổ phiếu:
Stt |
Người thực hiện giao dịch |
Quan hệ với cổ đông nội bộ |
Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ |
Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ |
Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) | ||
Số cổ phiếu |
Tỷ lệ |
Số cổ phiếu |
Tỷ lệ | ||||
1 |
Lê Quốc Bình |
|
1.126.024 |
14,08% |
1.141.208 |
14,27% |
Mua |
2 |
Đinh Ngọc Linh |
|
130,434 |
1,63% |
100.250 |
1,25% |
Bán |
3 |
Hoàng Thị Thúy Nga |
Vợ CT HĐQT |
775.850 |
9,7% |
872.561 |
10,09% |
Mua |
4 |
Ngô Văn Đồng |
|
57.557 |
0,72% |
67.740 |
0,85% |
Mua |
5 |
Nguyễn Thị Kim Hoa |
Vợ UV HĐQT |
69.600 |
0,87% |
19.600 |
0,25% |
Bán |
3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).
V. Các vấn đề cần lưu ý khác
Chủ tịch HĐQT Công ty CP ĐT & PT Nhà số 6 HN
(Đã ký)
Lê Quốc Bình
+ PHẢN HỒI CỦA BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT:
- BAO CAO QUAN TRI 2013 (21/06/2014)
- Báo cáo tình hình quản trị năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà số 6 Hà Nội (30/08/2013)
- Báo cáo Kết quả SXKD năm 2011 và Kế hoạch SXKD năm 2012 (22/04/2012)
Video
Liên kết hữu ích
Tỷ giá ngoại tệ
Mã | Mua | Bán |
---|